本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 

     武漢凱迪正大電氣有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2014年11月18日收到公司財務負責人胡迎迎女士遞交的書面辭職報告。胡迎迎女士因工作調整，辭去公司財務負責人職務。胡迎迎女士的辭職報告自送達董事會之日起生效，胡迎迎女士辭去公司財務負責人職務后，繼續(xù)在公司擔任董事、總經理、董事會秘書職務。公司董事會對胡迎迎女士擔任公司財務負責人期間為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心感謝。 

     公司于2014年11月19日召開第七屆董事會2014年第三次臨時會議，審議通過了《關于聘任公司財務負責人的議案》。公司董事會同意聘任王樂女士為公司財務負責人，任期自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事認為，本次公司聘任王樂女士為公司財務負責人的提名和審批程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情況，未發(fā)現王樂女士有《公司法》、《公司章程》、深交所、中國證監(jiān)會規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形，符合擔任上市公司高級管理人員任職資格的條件，同意公司聘任王樂女士為財務負責人。 

王樂女士的簡歷詳見附件。 

     特此公告。 

 

                                                                                 武漢凱迪正大電氣有限公司董事會 

                                                                                      二〇一四年十一月十九日 

 

 附：王樂女士簡歷 

王樂女士：37 歲，大學學歷，教授級高級工程師。曾任武漢凱迪電力設備廠財務部部長、行政部委員?，F任武漢凱迪正大電氣有限公司副總經理、財務部部長、行政部委員。未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。未發(fā)現有違反《公司法》規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。